У Т В Е Р Ж Д Е Н Годовым общим собранием ОАО «_________________________» «___»______________ 199_ г. П О Р Я Д О К ведения годового общего собрания акционеров ОАО «_____________________________» 1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «__________________» (далее «Собрание») созвано по решению Совета директоров Общества. Собрание проводится по адресу: ______________________________________. Дата проведения собрания: «___»__________ 199__ года; Начало работы Собрания: ____ час. _____ мин. Список акционеров ОАО «_______________________», имеющих право на участие в Собрании, составлен на _____ час. ___ мин. «___»____________ 199__ года. Председатель Собрания — Председатель Совета директоров Общества _____________________________. (Ф.И.О.) Повестка дня Собрания: ВОПРОС №o. 1 Избрание Счетной комиссии Общества. ВОПРОС №o. 2 Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков общества за 199__ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199_ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 199_ г. ВОПРОС №o.
3 Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199_ г. ВОПРОС №o. 4 Выборы Совета директоров Общества. ВОПРОС №o. 5 Выборы Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС №o. 6 Утверждение аудитора Общества. 2. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков: 1.1. Избрание Счетной комиссии Общества. Докладчик: г-н _____________________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ______ мин. 2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков общества за 199___ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199__ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 199__ г. Докладчики: г-н _____________________, г-жа ____________________. (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) Регламент выступления до _____ мин. 3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199_ г. Докладчик: г-н _____________________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до _____ мин. 4. Выборы Совета директоров Общества. Докладчик: г-н _____________________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ______ мин. 5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Докладчик: г-жа ____________________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ____ мин. 6. Утверждение аудитора Общества. Докладчик: г-н _____________________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ____ мин. 3. Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по докладу до _____ мин. 4. Выступления в прениях по каждому по каждому вопросу повестки дня до ______ мин. 5. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания: 1) Слово предоставляется докладчику. 2) Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления. 3) Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю Секретариата Собрания письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня (БЛАНК 1) и письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фа- милии, имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются. 4) Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения). 5) Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом. 6) Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения. 7) Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня. 8) Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования. 9) Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня. 10) Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня. 6. Процедура голосования на Собрании 6.1. ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ Голосование Карточками участника Собрания осуществляется по процедурным вопросам, а также для определения предварительных результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым Председателем Собрания. Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу поднимают карточки. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по количеству голосов в поднятых карточках. 6.2. ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ По вопросам повестки дня Собрания голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили при регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по следующему принципу: одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу. Процедура голосования именным бюллетенем: 1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, нужный вариант решения обводится кружком ручкой или фломастером; 2. Ставится личная подпись участника Собрания; 3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Недействительным признается бюллетень, в котором: а) нет личной подписи участника Собрания; б) записи сделаны карандашом; в) вариант голосования не обведен кружком; г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из вариантов отмечен; д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов; е) для голосования использовался бюллетень с другим номером; ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.) 6.3. ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Порядок заполнения бюллетеня: 1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером; 2. В графе «Количество голосов за кандидата» напротив фамилии кандидата ставится либо число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата; либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место; 3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным бюллетенем. Бюллетень для кумулятивного голосования считается недействительным, если: а) нет подписи участника Собрания; б) записи в бюллетене сделана карандашом; в) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего количества голосов, принадлежащих участнику Собрания; г) в графе «Количество голосов за кандидата» число голосов указано небрежно или невозможно однозначно определить за какого кандидата сколько отдано голосов; д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.) .
Вы также можете скачать пример акта о нарушении трудовой дисциплины
Скачать (197 КБ)