|
Подписаться на обновления |
Эффективный поиск работы | Управляем карьерой | Заработок | Свой бизнес | Удаленная работа | Психология | Персонал | Социальные аспекты | Прочее
Банк России в своем письме от 28 июля этого года, советует кредитным организациям увеличить степень контроля, за юридическими лицами, с которыми отсутствует связь в ЕГРЮЛ адресу, по указанному ими имени. Также в письме указали, что на сайте ФНС России в разделе электронные услуги размещается информация о юридических лицах, с которыми так и не установили связь в ЕГРЮЛ. Центральный банк Российской федерации для кредитных организаций выделил рекомендации: — обязательно смотреть эту информацию, когда будете устанавливать связь с лицами и оценивать риски. — вы вправе отказать в открытии счёта в банке таким лицам, а также не обслуживать их дистанционно. — увеличить своё внимание ко всем операциям таких лиц. — всю информацию о таких лицах отправлять уполномоченным органам. Также Банк России отметил, что нужно усилить контроль за тем, как выполняются установленные требования законодательством по идентификации клиентов. Теги: Будьте бдительны с юридическими лицами, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует
Автор:
Тегов нет