ПРОТОКОЛ N _____
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«_____________» (далее — «Общество»)
______________________________
(место нахождения Общества)
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «_____________».
Место нахождения Общества: ________________________.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: «___»_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Время закрытия собрания: ____ ч. ____ мин.
Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.
Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).
Присутствовали:
1. ___________________________________,
2. ___________________________________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О выплате дивидендов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: ___________________.
По второму вопросу повестки дня: ___________________.
По третьему вопросу повестки дня: __________________.
По четвертому вопросу повестки дня: ________________.
По пятому вопросу повестки дня: ____________________.
По шестому вопросу повестки дня: ___________________.
По седьмому вопросу повестки дня: __________________.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По второму вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По третьему вопросу повестки дня: ___________.
Кворум имеется/не имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: _________.
Кворум имеется/не имеется.
По пятому вопросу повестки дня: _____________.
Кворум имеется/не имеется.
По шестому вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: ___________.
Кворум имеется/не имеется.
Председатель собрания: _____________________________
Секретарь собрания: ________________________________
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Об избрании Совета директоров Общества
_________________. ______________________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
____________________________________________;
____________________________________________;
____________________________________________.
Голосовали:
«за» — _______ голосов,
«против» — ______ голосов,
«воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии
Общества _________________. _____________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
_________________________________________;
_________________________________________;
_________________________________________.
Голосовали:
«за» — _______ голосов,
«против» — ______ голосов,
«воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу: Об утверждении аудитора Общества
___________________. ____________________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором Общества «_______________» _______________
аудиторскую компанию «___________________________» _______________
_________________________________________________________________.
(юридический адрес, ОГРН)
Голосовали:
«за» — _______ голосов,
«против» — ______ голосов,
«воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
СЛУШАЛИ:
4. По четвертому вопросу: Об утверждении годового отчета
Общества _________________. _____________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за ________ год.
Голосовали:
«за» — _______ голосов,
«против» — ______ голосов,
«воздержались» _____ голосов.
Решение принято/не принято.
СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности
за ____ год, в том числе отчета о прибылях и убытках
____________________. ___________________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за _________ г.
Голосовали:
«за» — _______ голосов,
«против» — ______ голосов,
«воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
СЛУШАЛИ:
6. По шестому вопросу: О распределении прибыли Общества
_________________. ______________________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Распределить прибыль Общества следующим образом: ______________________________________________________________________________.
Голосовали:
«за» — _______ голосов,
«против» — ______ голосов,
«воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
СЛУШАЛИ:
7. По седьмому вопросу: О выплате дивидендов ________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Не выплачивать дивиденды за ____ год и направить прибыль на развитие Общества.
Голосовали:
«за» — _______ голосов,
«против» — ______ голосов,
«воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
Дата составления протокола: «___»_________ ____ г.
К протоколу общего собрания приобщаются:
— протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);
— документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
Председатель собрания: ______________/__________________
Секретарь собрания: _____________/___________________
Примечание: В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительным требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс) должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
1НАВЕРХ