ПРОТОКОЛ N 3
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Торговля»
Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27
Дата проведения: 18 ноября 2009 г.
На собрании присутствовали участники:
1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт 1234 567890, выдан ОВД «Южное Бутово» Южного округа г. Москвы, дата выдачи 28.12.2001, код подразделения 146-112), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 10% от общего числа голосов участников ООО «Торговля».
2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт 0987 456789, выдан ОВД «Отрадное» Северо-Восточного округа г. Москвы, дата выдачи 14.02.2005, код подразделения 115-765), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 90% от общего числа голосов участников ООО «Торговля».
Кворум на дату проведения собрания — 100%.
Повестка дня:
1. О приведении устава ООО «Торговля» в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Об утверждении новой редакции устава ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
3. О государственной регистрации новой редакции устава ООО «Торговля».
Вопрос N 1
Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил привести устав ООО «Торговля» в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ.
Голосовали:
Иванов И.И. — За;
Петров П.П. — За.
Постановили: привести устав ООО «Торговля» в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вопрос N 2
Слушали: Петрова Петра Петровича, который предложил утвердить в новой редакции устав ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
Голосовали:
Иванов И.И. — За;
Петров П.П. — За.
Постановили: утвердить в новой редакции устав ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Вопрос N 3
Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который сообщил о необходимости государственной регистрации новой редакции устава ООО «Торговля» в связи с внесенными изменениями и предложил поручить генеральному директору Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.
Голосовали:
Иванов И.И. — За;
Петров П.П. — За.
Постановили: провести государственную регистрацию новой редакции устава ООО «Торговля». Поручить генеральному директору ООО «Торговля» Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.
Дата составления протокола: 18 ноября 2009 г.
Дата подписания протокола: 18 ноября 2009 г.
Участники:
Иванов Иванов И.И. —— Петров Петров П.П. ——
Генеральный директор Сидоров ООО «Торговля» ——- Сидоров Семен Семенович 1НАВЕРХ